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G20:区块链技术虽伟大但却存在洗钱等安全隐患

IDC评述网(idcps.com)07月24日报道:据外媒报道,在7月21日发布的一份新报告中,G20指出,像加密货币等区块链技术用例可以为萌芽中的世界经济做出重大贡献,但当中仍旧存在一些待解决的安全问题。“包括潜在的加密资产在内的技术创新可以为金融体系和更广泛的经济体带来重大好处,然而,加密资产确实在对消费者和投资者保护的尊重、市场诚信、逃税、洗钱和恐怖主义融资方面提出了问题。”


 

根据反洗钱机构金融行动特别工作组(FATF)展开的研究显示,G20辖区内17%的DNFBP没有反洗钱措施,也没有制定任何打击恐怖主义融资的机制。

虽然每个国家对指定非金融企业及专业人士(DNFBP)的分类不尽相同,但他们通常包括审计师、律师、贵金属与宝石交易商、房地产代理、信托甚至赌场人员。

G20补充称:“虚拟货币(和)加密资产为在线访问和全球覆盖提供了便利,这使得它们为洗钱和恐怖主义融资的资金转移、储存变得有吸引力。”

报告指出,除了小规模毒品交易和欺诈,虚拟货币和加密资产以及犯罪活动之间的联系似乎正在不断增长。

然而由于每个成员国都是自行制定相关规定,并且这项工作通常都落在当地金融机构头上,所以这样的发展趋势着实令人感到不安。

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